Sagre nel mirino della Finanza

Siena

Spunta la piaga del riciclaggio: scoperte operazioni per 2 milioni e 260mila euro

23.03.2017 - 08:17

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Il riciclaggio sta diventando una piaga anche per Siena e il Senese. Nello scorso anno la Guardia di Finanza ha accertato operazioni di riciclaggio per due milioni e 260mila euro. Venti le persone denunciate. Nei confronti di un soggetto è stato eseguito un sequestro di beni per un valore di 400mila.

Sono state 61, invece, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio pervenute dal mondo bancario. In tre casi sono state condotte ispezioni e gli accertamenti patrimoniali nei confronti di persone con precedenti penali gravi sono stati 31 con due denunce.

Restano frequenti i reati nei settori delle società, dei fallimenti e delle truffe in genere. Anche in questi ambiti ben 46 le persone denunciate.

Complessivamente in ambito penale sono state concluse dalle Fiamme Gialle 249 indagini in materia di tutela dell’economia
e della sicurezza che hanno portato all’accertamento di complessivi 104 delitti o contravvenzioni con la denuncia all’autorità giudiziaria di 203 soggetti noti, 4 ignoti, oltre all’esecuzione di 2 arresti.

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